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经合组织将塞浦路斯“黄金护照”计划列入黑名单
《塞岛家园》综合《卫报》《cyprus property news》信息综合报道：
近日来，一直广受关注的塞浦路斯黄金签证计划再遭质疑。上周二，欧盟经合组织(OECD)发布了一份报告，将包括马耳他、摩纳哥和塞浦路斯在内的等21个国家列入了黑名单。原因是这些国家通过“黄金签证”计划，为外国公民提供居住权以换取大规模投资，存在逃税避税及洗钱等犯罪行为发生的高风险。
什么是黄金护照计划？
黄金护照计划是指一些国家通过向其他国家出售居住权和公民身份来获得对本国投资的投资居民和公民身份计划。
例如马耳他有一个“个人投资者计划”，他国公民以€650000购买政府指定资产或购买€150000 以上的住宅，五年后即可获得公民身份。安提瓜、巴布达、巴林、马来西亚、巴拿马等国家都有类似的计划，但不只是小国家会以现金形式提供住房。加拿大有一个“移民投资者计划”，针对的是那些净资产至少为160万美元、投资80万美元的人。
塞浦路斯提供两种方案:投资入籍、投资者入籍和居留，其公民身份投资计划一直以一步到位快速拿到欧盟护照的优势，获得各国申请人的青睐。今年塞浦路斯政府将“公民身份投资计划”更名为了“塞浦路斯投资计划”，并将通过投资方式获得塞浦路斯护照的人数设定为每年700人的上限，入籍申请的审核时间也从3个月最长延至到了6个月。
为什么会被拉入黑名单？
透明国际和全球见证组织(Transparency International and Global Witness)最近发布的一份报告发现，过去10年，欧盟以这种方式创造了逾6000名新公民和近10万名新居民。据其他报告称，塞浦路斯的黄金签证计划入籍人数在欧盟国家名单中名列前茅。
日前，欧盟专员 Vera Jourova 在与塞浦路斯司法部长 Ionas Nicolaou 会晤后表示，欧盟委员会完全尊重成员国建立此类计划的权利；但与此同时，他们应考虑到获得公民身份的人也享有欧盟公民的所有权。
经合组织针对此类计划已经建立了一套“共同报告标准”(CRS)，迫使成员国的金融机构自动交换关于银行账户的信息。它的目的是让人们通过持有海外资金来逃避所得税变得更加困难，但以上国家的黄金签证计划可能存在被滥用的情况，破坏了CRS的尽职调查程序，使一些人少申报自己的资产，对欧盟的税务管辖权造成了误导，这种行为削弱了欧盟的反避税斗争。最近通过这种途径获得马耳他公民身份的最引人注目的事例就是新西兰亿万富翁克里斯托弗钱德勒(Christopher Chandler)，他是支持英国退出欧盟的列格坦研究所(Legatum Institute)的支持者。
塞浦路斯如何回应？
发布这份黑名单，经合组织不只是为了抨击，而是旨在督促这些国家的银行更加勤勉地监管系统，并确定账户持有人提供的资产信息是否“不正确或不可靠”。与分析结果一起，经合发组织还发表了实际指导意见，使金融机构能够通过使用这种办法查明和防止逃避案件，确保外国收入向实际居住管辖地报告。
日前据《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯也正在计划引入一个方法，目的在于增强塞浦路斯投资入籍计划的透明度，目前已经提交议会审核。
